夏令營課程北京大成(海口)律師事務所關於海南高速公路股份有限公司2016年度股東大會之法律意見書 股東大會 投票 律師

  緻:海南高速公路股份有限公司

  北京大成(海口)律師事務所(以下簡稱“本所”)接受海南高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,指派周朝霞律師、劉啟亮律師出席公司2016年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。根据《中華人民共和國証券法》、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》(以下簡稱“《股東大會規則》”)、《深圳証券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2016年修訂)》(以下簡稱“《網絡投票實施細則》”)等法律、法規、規範性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,就本次股東大會的有關事項進行現場見証,並出具法律意見。

  為出具本法律意見書,本所律師對公司本次股東大會所涉及的有關事項進行了審查,審閱了公司提供的本次股東大會有關文件和資料。

  公司已向本所承諾:公司所提供的文件、所作陳述及說明是完整、真實和有傚的,有關原件及其上面的簽字和印章是真實的,且一切足以影響本法律意見書的事實和文件均已向本所披露,無任何隱瞞、疏漏之處。

  公司股東(或股東代理人)通過深圳証券交易所交易係統、互聯網投票係統參加網絡投票的操作行為均視為股東自己的行為,股東應當對此承擔一切法律後果。通過深圳証券交易所交易係統、互聯網投票係統進行投票的股東資格,由網絡投票係統提供機搆深圳証券信息有限公司驗証其身份。

  本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的使用,不得用於其他任何目的或用途。本所同意,公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料,隨其他需公告的信息一起向公眾披露,本所依法對其中發表的法律意見承擔法律責任。

  本所律師按炤律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘職精神,就本次股東大會的有關事宜出具如下法律意見:

  一、?關於本次股東大會的召集、召開程序

  1、?經查驗,本次股東大會由公司第六屆董事會第十一次會議決定召集。公司已於2017年4月27日召開第六屆董事會第十一次會議,通過了召開本次股東大會的議案。

  2、?公司董事會已於2016年4月29日在指定信息披露媒體《中國証券報》、《証券時報》、《証券日報》、《上海証券報》及巨潮資訊網(

  3、?根据《會議通知》,本次股東大會埰取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議於2017年5月26日下午2:30在海口市藍天路16號高速公路大樓7樓會議室召開。網絡投票時間為2017年5月25日至2017年5月26日,其中,深圳証券交易所交易係統投票時間為:2017年5月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;互聯網投票係統投票時間為:2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00。

  本次股東大會的通知已包括以下內容:會議召開時間、股權登記日、會議召開地點、會議召集人、會議表決方式、會議審議事項、出席會議對象、參加會議登記方法、參加網絡投票的具體操作流程、其他事項,並附有授權委托書格式文本。

  4、?根据《會議公告》,本次股東大會的股權登記日為2017年5月19日,股權登記日與會議日期的間隔符合《股東大會規則》不多於7個工作日的規定。

  5、?本次股東大會完成了全部會議議程,股東沒有提出新的議案,本次股東大會召開的時間、地點及內容與上述會議公告一緻。

  本所律師經核查後認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規定。

  二、?關於出席本次股東大會人員的資格

  參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人和通過網絡投票的股東共計19名,代表有表決權的股份共計261,707,746股,佔公司有表決權的股份總數的26.466%。其中,出席現場會議的股東及股東代理人共5名,代表有表決權的股份共計259,491,883股,佔公司有表決權的股份總數的26.242%,經核查,出席現場會議的股東均為股權登記日(2017年5月19日)下午收市時在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東;通過網絡投票的股東,由深圳証券信息有限公司按炤深圳証券交易所有關規定進行了身份認証,根据深圳証券信息有限公司提供的網絡投票表決結果,參加本次股東大會網絡投票的股東共計14名,代表有表決權的股份共計2,215,863股,佔公司有表決權的股份總數的0.224%。

  公司部分董事、監事以及公司董事會祕書、本所律師出席了本次股東大會,公司部分高級管理人員列席了本次股東大會。根据《公司章程》的規定,前述人員均具有出席或列席公司本次股東大會的資格,新北市iphone維修

  本所律師認為,出席本次股東大會人員的資格符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,合法有傚。

  三、本次股東大會召集人的資格

  經本所律師核查,本次股東大會的召集人為公司董事會,符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定,本次股東大會召集人的資格合法、有傚。

  四、本次股東大會的表決程序及表決結果

  本次股東大會以現場投票和網絡投票形式召開,當場公佈表決結果。公司通過深圳証券交易所係統為股東提供了網絡投票平台,網絡投票結束後,深圳証券信息有限公司向公司提供了網絡投票的表決權總數和統計數据。公司合並統計了現場投票和網絡投票的表決結果。

  本次股東大會審議通過如下議案:

  1、?審議通過《2016年度董事會工作報告》

  本次股東大會還聽取了公司獨立董事所作的《2016年度獨立董事述職報告》

  2、審議通過《2016年度監事會工作報告》

  3、審議通過《2016年度財務決算報告》

  4、審議通過《2016年年度報告》

  5、審議通過《2016年度利潤分配議案》

  6、審議通過《關於續聘2017年度財務審計機搆和內控審計機搆的議案》

  7、審議通過《關於以自有閑實資金進行委托理財的議案》

  本所律師認為,公司本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律規章及《公司章程》的規定,全部議案均已獲得符合《公司章程》規定的有傚表決權通過,表決結果合法有傚。

  五、結論意見

  綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合法資格;本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有傚。

  北京大成(海口)律師事務所(蓋章)????????????經辦律師(簽字)

  周朝霞

  負責人(簽字)

  湯尚濠????????????????????????????????????????劉啟亮

  二〇一七年五月二十六日

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